Сегодня:
$
Нефть
Золото

СМИ: банкам разрешили не выдавать клиентам деньги, если неясен их источник

Российские банки со второй половины 2016 года смогут не выдавать клиентам деньги со счетов, если они не смогут доказать легальность дохода.

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на замглаву департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илью Ясинского. По его словам, амнистия капиталов будет продолжаться до середины 2016 года, но после этого Центробанк обяжет кредитные организации узнавать у клиентов источник их заработка. Ясинский отметил, что это может коснуться и тех денег, что уже находятся на счетах.

Отмечается, что никакой строгой формы отчетности и обязательного списка документов ЦБ не предусмотрел, поэтому любой банк сможет решить самостоятельно, какие документы требовать у клиента. Это может быть как справка о доходах с работы или из налоговой службы, так и свидетельство о продаже имущества.

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Банк России 3 марта отозвал лицензии у двух кредитных организаций. Под санкции регулятора попали Акционерно-коммерческий банк «Акция» (Иваново) и петербургский банк «Банкирский Дом».

Центробанк выявил крупную недостачу денежных средств в кассе АКБ «Банкирский Дом». "В результате формирования резервов на возможные потери под фактически отсутствующие активы кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал). Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций", — говорится в сообщении.

АКБ «Акция», по данным ЦБ РФ, проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

АКБ "Акция" занимает 625 место в банковской системе России, "Банкирский дом" — 422 место.

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

В Москве валютные ипотечники подрались с охраной банка

В Москве валютные ипотечники подрались с охраной Райффайзенбанка.

Как сообщает РСН со ссылкой на одного из очевидцев, стычка возникла, когда должники попытались войти в офис.

Один из сотрудников банка применял физическую силу к мужчинам и женщинам, успокоившись только после появления полицейских. В итоге ипотечники прорвались внутрь банка и заняли зал для VIP-клиентов.

Через некоторое время к должникам вышел представитель банка, пообещавший рассмотреть дело каждого из ипотечников в индивидуальном порядке.

Ранее 25 февраля валютные ипотечники пришли к офису ВТБ24 в Санкт-Петербурге со свиными почками и печенью. Как пояснили митингующие, так они отреагировали на звонки коллекторов, требовавших продать органы, чтобы уплатить долг.

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

В Нидерландах появился банк донорских фекалий

В Нидерландах открылся банк донорских человеческих экскрементов. Он предназначен для научных исследований и трансплантаций пациентам.

Забор фекалий происходит бесплатно на дому у донора на условиях анонимности, пишет издание N+1 со ссылкой на сообщение Лейденского университета, при котором появилась организация.

Пересадка кала нужна для лечения кишечного микробиома. Биоматериал вводят непосредственно в толстую кишку, либо с помощью желудочного зонда, либо перорально в капсулах.

В США уже действуют две такие организации. По аналогии с банком спермы, донорам платят деньги.

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

Центробанк лишил лицензии «Капиталбанк»

Центробанк 15 февраля отозвал лицензию у ростовского "Капиталбанка", сообщается на сайте регулятора.

"Капиталбанк" проводило рискованную кредитную политику, его действия привели к возникновению у кредитной организации оснований для банкротства, говорится в сообщении.

В ОАО АКБ «Капиталбанк» назначена временная администрация. Банк занимал 364 место в банковской системе Российской Федерации.

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

В Москве валютные заемщики штурмуют очередной банк

В Москве валютные ипотечники штурмуют головной офис «Юникредит банка».

На акции собралось около ста человек, они требуют пересчитать им займы. Протестующие требуют встречи с председателем правления банка. Об этом сообщает «Москва 24».

Ранее валютные ипотечники перекрыли Тверскую улицу в Москве. На месте спонтанного митинга даже произошла драка с полицией.

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

У Внешпромбанка отозвали лицензию

Центробанк России отозвал лицензию у Внешпромбанка.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванный источник, данное решение было принято на заседании комитета банковского надзора Центробанка.

По данным издания, «дыра» в балансе Внешпромбанка почти достигла отметки в 240 млрд рублей, что составляло баланс банка. По этой причине Центробанк решил не санировать банк.

«В принципе понимание того, что санация банка не имеет никакой экономической целесообразности, было уже еще до Нового года, однако, крупнейшие кредиторы очень настаивали на санации», – сказал один из собеседников «Коммерсанта», который знаком с ситуацией.

Другой источник издания отметил, что в банке «просто нечего санировать».

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

В России за 2015 год лишились лицензии 93 банка

В России лишились лицензии 93 банка за 2015 год (по состоянию на 28 декабря). Из них на санацию переданы 15 кредитных организаций.

В пресс-службе Центробанка агентству ТАСС сообщили, что в деятельности кредитных организаций одновременно имелось несколько оснований для отзыва лицензии.

В конце ноября без лицензии остался банк "Связной". В декабре — банки "Ренессанс", "КБР", "Дил-банк" и ряд других столичных банков, входящих в топ-500.

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

Каждый десятый банк в России лишится лицензии

В 2016 году до 10% российских банков могут лишиться лицензии на осуществление банковской деятельности. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф во время выступления в Совете Федерации.

"В следующем году банки, скорее всего, будут терять лицензии. По нашим оценкам, 10% банков еще потеряют лицензии в следующем году", — сказал Греф.

Он отметил, что поддерживает очищение сектора от банков, которые занимаются "чем угодно, только не банковской деятельностью".

Сейчас в России насчитывается менее 700 действующих банков. Центробанк почти каждую неделю публикует релизы об отзыве лицензий у 3-4 банков, среди которых больше всего московских. 

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Центробанк 4 декабря отозвал лицензии у ряда столичных банков. Среди них "Еврокредит" и кредитная организация Коммерческий банк "ФДБ".

В сообщении регулятора говорится, что банк «Еврокредит» размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери. Кроме того, банк проводил сомнительные операции.

«Еврокредит» занимал 370 место в банковской системе России. В нём назначена временная организация. Те же меры соблюдены по отношению к банку "ФДБ".

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

Центробанк отозвал лицензии у московских банков

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Бенифит-банка" и Джаст банка, говорится в сообщении регулятора. Оба банка зарегистрированы в Москве.

«АКБ «Бенифит-банк» проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. При этом кредитная организация не исполняла требования надзорного органа о достоверном отражении в отчетности своего финансового положения, скрывая существенную потерю собственных средств и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности», — говорится в сообщении ЦБ РФ.

Те же условия стали причиной для отзыва лицензий у Богородского муниципального банка (Московская область) и столичного Джаст Банка.

Кроме того, лицензия отозвана у астраханского "Агроинкомбанка".

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

Центробанк лишил лицензии два московских банка

Центральный банк отозвал лицензии у двух московских банков и одного регионального. Об этом говорится в сообщениях регулятора.

Лицензии лишились банки "Содружество" и "Лада-кредит". Кроме того, лицензия на осуществление банковских операций отозвана и у Леноблбанка, зарегистрированного в городе Всеволожске Ленинградской области.

"При неудовлетворительном качестве активов банк "Содружество" неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила полную утрату собственных средств банка", — поясняется в сообщении.

Такая формулировка относится и к банку "Лада-кредит". Во всех банках назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.

Ранее, 6 октября, лицензий лишились ещё два столичных банка: Инвестрастбанк и Банк развития лесной промышленности (Лесбанк). Всего с 2015 года регулятор отозвал лицензии у более чем сотни кредитных организаций.

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

Банкам разрешили блокировать валютные контракты клиентов

Центробанк предоставил российским банкам право отказывать компаниям в обслуживании валютных контрактов и оформлении паспорта сделки, пишет газета "Известия". Ограничение распространяется на те случаи, если есть подозрение, что валютные операции осуществляются для финансирования терроризма и легализации других незаконных доходов.

Теперь при принятии подобного решения банки могут руководствоваться собственными правилами внутреннего контроля. Изменения уже вступили в силу в инструкцию ЦБ. 

«Банку проще не допустить проведения операций в рамках сомнительного контракта, чем впоследствии отслеживать такие операции, направлять клиенту запросы и осуществлять разнообразные проверки, чтобы в конечном итоге пресечь сомнительные расчёты», — рассказала «Известиям» начальник службы финансового мониторинга Бинбанка Дина Багатова.

Известно, что кредитные учреждения самостоятельно устанавливают компаниям низкий, средний или высокий уровень риска. Правила контроля противодействия формирования незаконных доходов разрабатывает каждый банк самостоятельно. При высоком уровне риска клиенты получают отказ, при промежуточном — от клиента могут потребовать дополнительные документы, подтверждающие законность операций. 

Традиционно подозрения банка вызывает то, что у компании-клиента отсутствует главный бухгалтер, уставный капитал минимален (10 тыс. рублей), происходит постоянное обналичивание средств и активное выведение денег за рубеж.

Эксперты говорят, что действия ЦБ направлены на предотвращение вывода капитала из России. Павел Ливадный, замдиректора Росфинмониторинга, в разговоре с «Известиями» сообщил, что сейчас ежегодно отказывают в проведении операций 30 тыс. клиентов (в статистике учитываются и физлица), а случаев прекращения их обслуживания — в 10 раз меньше.

Напомним, что с 2013 года банк может расторгнуть договор с клиентом или отказать ему в проведении операции, если возникнут подозрения в нарушении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

Два московских банка лишились лицензий

Центробанк отозвал лицензии у двух московских и одного тюменского банка, сообщается на сайте регулятора.

Лицензий лишились московские "Метробанк" и "ОПМ-Банк". В сообщении ЦБ говорится, что они проводили высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. 

Также без лицензии на осуществление банковских операций остался тюменский "Сибнефтебанк".

Ранее сообщалось, что «Метробанк» перестал открывать новые депозиты и принимать дополнительные взносы в уже открытые вклады. В конце мая этот банк приостановил выпуск банковских карт.

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

Клиенты штурмовали банк «Адмиралтейский» из-за проблем с платежами

В Москве клиенты банка "Адмиралтейский" штурмовали здание кредитной организации, желая получить свои сбережения, сообщает сайт "Банки.ру".

Утром 10 сентября возле банка собралось около 100 недовольных клиентов, которые утверждают, что банк отказывается им выплачивать деньги. Сначала они выстроились в очередь, но организация так и не открылась. Тогда клиенты перекрыли проезжую часть.

«Еще в пятницу проводилась инкассация, средства отправлялись в банк. Но с понедельника платежи приостановились, а средства перестали списываться со счета», — рассказал порталу один из клиентов-юрлиц.

Сейчас на месте работает ОМОН, но по другой причине. В "Адмиралтейском" идет выемка документов. Заместитель начальника ОВД Хамовнического района Олег Дементьев заявил, что в банке проходят следственные действия, не связанные с «деньгами банка и деньгами вкладчиков». «Это совсем другое уголовное дело», — сказал он, добавив, что через 3-4 часа банк будет работать в обычном режиме.

Кроме того, стало известно, что клиенты банка организовали инициативную группу и составляют списки, согласно которым должно происходить обслуживание представителей коммерческих предприятий. «Мы дежурим возле офиса банка со вчерашнего дня, ночью также стояли здесь, сменяя друг друга, но отделение до сих пор не открылось. Сейчас в списке 192 компании», — рассказала изданию представитель инициативной группы. 

Банк «Адмиралтейский» был основан в 1994 году. В Москве на данный момент насчитывается 10 отделений кредитной организации. Штат отделений банка по всей России составляет порядка 1250 человек. Клиентская база насчитывает порядка 25 тысяч корпоративных и частных пользователей. Накануне Центробанк отключил банк «Адмиралтейский» от системы срочных электронных платежей.

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

В Подмосковье сотрудница «Сбербанка» похитила из сейфа 21 млн рублей

В Химках вчера вечером, 15 августа, девушка-кассир в "Сбербанке" на Юбилейном проспекте вместе со своим любовником похитила из сейфа банка 21 млн рублей. Об этом сообщает агентство "Интерфакс". 

Около 19:00, когда филиал был закрыт, работники сняли его с охраны, открыли двери служебными ключами и похитили 21 млн рублей из хранилища. Молодых людей объявили в розыск.

По версии следствия, злоумышленники будут скрываться в Волгоградской области, откуда они родом.

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

Сотрудники калининградского банка украли у клиента-пенсионерки почти 900 тысяч рублей

В Калининградской области сотрудники одного из банков украли у 62-летней клиентки 896 тысяч 500 рублей. Об этом сообщает агентство "Росбалт".

Подозреваемыми оказались 32-летний управляющий регионального филиала и 33-летний менеджер кредитного учреждения. Они перевели деньги женщины в другой банк. Когда сумма поступили на счёт, который заранее открыли на подставное лицо, сотрудники обналичили и похитили средства.

Отмечается, что похитители, чтобы отвести от себя подозрения, вошли в программу по управлению счетами клиентов под именем другого работника банка. В данный момент следствие выясняет, откуда им стали известны защищённые ключи доступа.

По данному факту возбудили уголовное дело. Один из похитителей дал признательные показания и вернул часть денег. 

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

Сотрудница банка в Воронеже украла 1 млн рублей, подменив купюры на поддельные из детского магазина

Кассир банка в Воронеже подозревается в присвоении 1 млн 190 тыс. рублей, сообщает агентство "Интерфакс". Она задержана полицейскими и уже дала признательные показания.

Накануне вечером инкассаторы банка заметили, что купюры номиналом 5 тыс. рублей являются подделкой: их подменили сувенирными "деньгами" из "банка приколов". Суммарная ценность таких "купюр" составила 1 млн 190 тыс рублей.

После просмотра записи камеры видеонаблюдения под подозрение попала 46-летняя кассирша, заходившая в помещение и совершавшая некие операции с купюрами. После задержания женщина рассказала, что купила сувенирные деньги и заменила ими настоящие, чтобы раздать долги.

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

Центробанк отозвал лицензии у трёх московских банков

Центробанк отозвал лицензии у трёх московских банков и одного краснодарского, сообщается на сайте регулятора.

Лицензии на осуществление банковской деятельности лишились банки "Старый Кремль", "Гагаринский" и "Клиентский". Все они не соблюдали закон в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Выплаты вкладчикам начнутся 17 июля.

Кроме того, лицензии лишился краснодарский акционерный коммерческий банк "ЭНО". Организация является участником системы страхования вкладов, по величине активов занимает 759-е место в банковской системе России.

Последний раз Банк России отзывал лицензии 24 июня. Права на осуществление банковской деятельности лишились московские «МАСТ-банк» и банк «ТЭСТ».

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

Центробанк лишил лицензий петербургский и два московских банка

Центральный банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петерубргского "Инвест-Экобанка" и столичного банка РСКБ, говорится в сообщении регулятора. Кроме того лицензий лишились небанковская кредитная организация "Евроинвест" и "Восточно-Европейский трастовый банк". 

"Инвест-Экобанк проводил высокорискованную кредитную политику, не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам и не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций и операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах", — говорится в сообщении.

Кроме этого ЦБ отозвал лицензию у Республиканского социального коммерческого банка из-за случаев несвоевременного исполнения обязательств перед кредиторами. Также лицензия была отозвана у небанковской кредитной организации "Евроинвест" из-за проведения сомнительных транзитных операций. У другого московского банка, ВЕТБ, лицензия была аннулирована в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке ликвидации

Ранее, 1 июня, лицензий лишились московские «Метробанк» и «ОПМ-Банк». Они проводили высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

Банки потребовали от клиентов раскрыть второе гражданство

Несколько российских банков попросили своих клиентов рассказать о наличии гражданства или вида на жительство в других странах, пишет агентство РБК. Соответствующие письма получили клиенты Сбербанка и других кредитных учреждений.

«В связи с необходимостью выявления клиентов, относимых к иностранным налогоплательщикам, информируем вас о необходимости раскрытия информации о себе», — цитирует агентство письмо Сбербанка своим клиентам.

В анкете, которая прилагается к письму, клиентов просят указать страну рождения, все страны, в которых они имеют гражданство или вид на жительство и данные о статусе налогового резидента иностранного государства. Передать заполненную анкету банку необходимо до 25 июня.

Таким образом Сбербанк выявляет иностранных налогоплательщиков, чтобы передать данные в американскую налоговую службу — IRS, объяснила РБК заместитель председателя правления банка Белла Златкис.

Отправку аналогичных запросов изданию подтвердили в банках "Абсолют", "Бинбанк" и "Промсвязьбанк". Количество разосланных писем в банках не называют. Соответствующее требование опубликовано на сайте "Альфа-Банка".

Такое решение связано с федеральным законом от 28 июня 2014 года «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

Центробанк лишил лицензии три банка

Центральный банк России отозвал лицензии у трёх банков, включая московские "Транспортный" и "Профессионал Банк", а также череповецкий банк "Бумеранг". Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что указанные банки неоднократно участвовали в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путём. При этом банк "Транспортный" и банк "Бумеранг" не могли удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, отметили в пресс-службе ЦБ.

Неделю назад, 13 мая, своих лицензий на осуществление банковской деятельности лишились екатеринбургский «Плато-банк», московский «Траст Капитал Банк» и петербургский «СтройКомБанк».

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

Центробанк лишил лицензий три российских банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у екатеринбургского "Плато-банка", московского "Траст Капитал Банка" и петербургского "СтройКомБанка". Об этом говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, "СтройКомБанк" причастен к отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. В частности, кредитная организация являлась посредником в сомнительных транзитных операциях.

По той же причине отозвана лицензия московского банка. Причиной отзыва лицензии екатеринбургского банка называется неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.

В середине апреля лицензий лишились «ИпоТек Банк», «Транснациональный банк» и «Тихоокеанский Внешторгбанк» за сомнительные операции по выводу денег за рубеж.

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

Центробанк отозвал лицензии трёх банков

Центробанк 13 апреля отозвал лицензии трёх российских банков, сообщает агентство РИА Новости. Лицензий лишились "ИпоТек Банк", "Транснациональный банк" и "Тихоокеанский Внешторгбанк".

В сообщении регулятора отмечается, что "Транснациональный банк" проводил высокорискованную кредитную политику и сомнительные операции по выводу денег за рубеж.

Те же причины побудили ЦБ отозвать лицензию у "ИпоТек Банка". "ЗАО "ИпоТек Банк" проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. При этом кредитная организация являлась транзитным звеном при проведении ее клиентами сомнительных операций, конечной целью которых являлся вывод денежных средств за рубеж в значительных объемах", — говорится в сообщении.

Лицензия также была отозвана у крупнейшего банка на Сахалине "Тихоокеанского Внешторгбанка".

"Транснациональный банк" занимал в начале года 159 место в банковской системе России. "ИпоТек Банк" был на 529 месте. "Тихоокеанский Внешторгбанк" на 1 марта 2015 года значился на 340-м месте в банковской системе России.

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

Работники смогут выбирать банк для перечисления зарплаты

Совет Федерации одобрил закон, по которому сотрудник фирмы сможет сам выбирать банк для перечисления зарплаты, сообщает ТАСС.

Зарплата может выплачиваться работнику по месту работы либо переводиться в кредитную организацию на условиях, определенных коллективным или трудовым договором. При этом работник будет вправе изменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена зарплата. Для этого он должен письменно сообщить работодателю об изменении реквизитов для перевода зарплаты не позднее, чем за пять дней до ее выплаты.

Вклады детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, теперь также можно открывать в любом банке, но при условии, что деньги застрахованы, а их сумма на счете не превышает 700 тысяч рублей.

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

Центробанк отозвал лицензии у двух крупных банков

Центробанк отозвал лицензии у крупных московских банков «ИнтрастБанк» и «Банк24.ру», пишет газета «Известия». Кредитные организации не исполняли федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и были вовлечены в проведение сомнительных операций в крупных объёмах. В обоих банках ЦБ назначил временную администрацию. 

«ИнтрастБанк» не исполнял законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. Также не мог удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. По величине активов «Интрастбанк» занимал 247-е место в банковской системе РФ.

Организация «Банк24.ру» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении регулятора. ЦБ отметил, что действующая в банке система организации внутреннего контроля не препятствовала вовлеченности кредитной организации в обслуживание теневого сектора экономики.

Подчеркивается, что оба банка являются участниками системы страхования вкладов. О сроках возмещения денежных средств будет объявлено дополнительно.

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков

Центробанк с 8 августа отозвал лицензию у двух московских банков — КБ «Конверсии, инвестиций и приватизации» («КИП-Банк») и «Аскания Траст», и у белгородского «Северинвестбанка», сообщается на сайте регулятора.

«КИП-Банк» лишился лицензии из-за неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. Также банк не раз нарушал требования о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

У банка «Аскания Траст» отозвали лицензию за неисполнение законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, а также за неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

Решение об отзыве лицензии у «Северинвестбанка» было принято в связи с неисполнением законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, а также неоднократным нарушением требований, предусмотренных законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

Как успевать читать всё интересное?

Получайте лучшие материалы в нашей рассылке